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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Bankangestellter ignoriert absichtlich verdächtige Transaktionen, an denen ein profitabler Kunde beteiligt ist.
Welches Geldwäscherisiko wird in dieser Situation am besten veranschaulicht?

A) Modellrisiko
B) Währungsschwankungsrisiko
C) Risiko interner Absprachen oder Fehlverhaltens
D) Nur Reputationsrisiko

2. Die Antikorruptionsbehörde von Land A untersucht die Verlagerung potenzieller Erträge aus Bestechung und Korruption nach Land B und bereitet nun vor, den Fall vor ein lokales Gericht zu bringen.
Welche Methode zur Erlangung der für die Strafverfolgung erforderlichen Beweise wäre am effektivsten?

A) Nutzen Sie das Netzwerk der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL), um die erforderlichen Beweise aus Land B zu erhalten
B) Fordern Sie die erforderlichen Beweise an und nutzen Sie dabei das Rechtshilfeabkommen zwischen Land A und Land B.
C) Verwenden Sie das Egmont Secure Web, um die erforderlichen Nachweise von der Finanznachrichtendienststelle des Landes B zu erhalten.
D) Stellen Sie eine offizielle Anfrage direkt vom Leiter der Antikorruptionsbehörde des Landes A an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde des Landes B

3. Welche Maßnahmen zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) müssen Immobilienfachleute gemäß Empfehlung 22 der Financial Action Task Force (FATF) anwenden, wenn sie an Kundentransaktionen beteiligt sind, die den Kauf und Verkauf von Immobilien umfassen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführen von Recherchen in den Medien nach negativen Aspekten des Kunden
B) Einholen der vorherigen Genehmigung durch den leitenden Manager für alle zugehörigen Transaktionen
C) Den Zweck der Geschäftsbeziehung verstehen
D) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden

4. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
B) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.
C) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.
D) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.
E) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.

5. Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A) Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat
B) Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
C) Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
D) Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat

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